O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso nesta quarta-feira (4) durante nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A detenção ocorreu em São Paulo, onde ele já estaria na Superintendência da corporação.
A ordem de prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF – Supremo Tribunal Federal. A medida foi cumprida no mesmo dia em que Vorcaro deveria prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, no Senado.
Terceira fase da Operação Compliance Zero investiga esquema bilionário de Daniel Vorcaro no Banco Master
Daniel Vorcaro é alvo da terceira etapa da investigação, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo a comercialização de títulos de crédito falsos. Segundo as autoridades, o caso envolve cifras bilionárias e ramificações que ultrapassam um único estado.
Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, todos expedidos pelo STF. As apurações contam com apoio técnico do Banco Central do Brasil.
Bloqueio de bens pode chegar a R$ 22 bilhões
Além das prisões e buscas, a operação determinou o afastamento de ocupantes de cargos públicos e o sequestro de bens e ativos financeiros que podem alcançar até R$ 22 bilhões. O objetivo é interromper a movimentação de recursos ligados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter relação com as práticas sob apuração.
A Operação Compliance Zero investiga possíveis crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa que atuaria no sistema financeiro.
